Kuhntop
Inchide

(UPDATE) Procurorii au anuntat masurile luate dar si acuzatiile. Sapte persoane propuse spre arestare in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani

Miercuri, 11 Martie 2015
Evalueaza articolul
(2 voturi)
resita.ro -  Sapte persoane propuse spre arestare in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani resita.ro - Sapte persoane propuse spre arestare in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani sursa foto :observatorulph.ro

Perchezitiile organizate la inceputul acestei saptamani nu au ramas fara urmari.

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti au anuntat ca in cursul zilei de marti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de  inculpatii (aflati in stare de retinere) Cornu Georgica, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, precum si fata de inculpatii Nicula Marius-Petrisor, Tunea Daniel-Moise, Guran Petru Ioan, Sahanovschi Tudor, Onescu Minuc, Popa Ion, Pup Matei-Marinel, Cristescu Florin, Danci Gavrila, Telespan Valeriu, Herbei Marinica – Gligor, Muresan Cornel, Olariu Cristian – Ionel, Romanescu Claudiu-Grigore, Vîrvoreanu Constantin,  Andrica Cornel, Andrica  Marioara, Iordache Adrian – Daniel, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. Conform procurorilor, inculpatii: Cornu Georgica, Nicula Marius-Petrisor, Tunea Daniel-Moise, Guran Petru Ioan,  Sahanovschi Tudor, Onescu Minuc, Popa Ion, urmeaza a fi prezentati, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Mehedinti. Fata de inculpatii: Pup Matei-Marinel, Cristescu Florin, Danci Gavrila, Telespan Valeriu, Herbei Marinica – Gligor, Muresan Cornel, Olariu Cristian – Ionel,  Romanescu Claudiu-Grigore, Virvoreanu Constantin, Andrica Cornel, Andrica  Marioara, Iordache Adrian – Daniel, urmeaza a se lua masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Din probatoriul administrat, pana in acest moment al urmaririi penale, au rezultat următoarele:

In perioada 2008-2014, reprezentantii a 88 de societati comerciale au  dispus inregistrarea in contabilitatea societatilor  a unor facturi fiscale fictive in valoare de peste 22,5 milioane de euro, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 9 milioane euro. Dosarul a fost constituit in baza sesizarii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a fost instrumentat impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Mehedinti - Serviciul de investigare a criminalitatii economice, procurorul desemnat cu supravegherea urmaririi penale beneficiind si de suportul tehnic si informativ al Serviciului Roman de Informatii.

Ofiteri si lucratori  din cadrul  Inspectoratului de Politie al Judetului Mehedinti au efectuat in cursul zilei de marti nu mai putin de 61 de perchezitii  in locatii situate pe raza municipiului Bucuresti si in judetele Mehedinti, Timis, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caras-Severin, Valcea, Dolj si Dambovita.

(UPDATE) Judecatorul de drepturi si libertati a hotarat ca omul de afaceri Georgica Cornu sa fie arestat la domiciu.Celelalte persoane au fost plasate sub control judiciar.

Urmareste-ne pe Twitter!

Vremea

Showers

2°C

Resita

Showers

Umiditate: 73%

Vant: 22.53 km/h

  • 11 Dec 2017

    Showers 11°C 1°C

  • 12 Dec 2017

    Partial inorat 15°C 10°C

Curs Valutar

Rieker