Dosar penal pentru evaziune fiscală. Administratorul unei firme din Caraș-Severin nu a plătit, timp de doi ani, contribuțiile angajaților
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș au efectuat, ieri, trei percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală. Perchezițiile efectuate în cursul zilei de ieri, 23 octombrie, de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității […]
Bani negri din tăierea pădurilor, în Caraș-Severin
Polițiștii au efectuat astăzi, 6 martie, cinci percheziții domiciliare la adresele unor persoane fizice și sediile unor firme din Caraș-Severin și Timiș, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală. Din cercetări a rezultat faptul că administratorii unor societăți comerciale care activau în domeniul silvic nu ar fi evidențiat în […]
Milionar reșițean, arestat 30 de zile. Avere făcută pe impostură?
Călin Donca Oncioiu, reșițeanul care și-a făcut școala în Timișoara și averea în Brașov, a ajuns în arest pentru cel puțin 30 de zile. Este acuzat, printre altele, de constituire a unui grup infracţional organizat și înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a […]
Evaziune fiscală de 400.000 de euro! Percheziții la o firmă din Caraș-Severin
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Caraș-Severin, sub coordonarea Parchetului de pe Tribunalul Caraș-Severin, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, emise de Tribunalul Caraș-Severin, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Perchezițiile au fost efectuate la sediul și la punctele de lucru ale unei societăți comerciale din județul […]
Comerțul online, vizat de inspectorii antifraudă. A fost declanșată Operațiunea „Mercur”
Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a declanșat Operațiunea „Mercur”, cea mai amplă acțiune de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din comerțul electronic nefiscalizat. Operațiunea a fost lansată ca urmare a extinderii acestui tip de acte de comerț și a numărului foarte mare de sesizări primite de Finanțele Publice și de Protecția […]