Convocare

CONVOCARE

            Administratorul unic al SC Birzava SA Bocsa, societate inmatriculata la ORC Caras-Severin sub numarul  J1991000163116, cod unic de inregistrare  RO 1075915, cu sediu in Bocsa, str. Carpati ,nr.5, jud. Caras-Severin, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, precum si Legea nr. 151/2014, convoaca  ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, pentru data de 09 octombrie 2026, ora 16 la sediul societatii,pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre societate, la data de referinta 01.10.2026, cu urmatoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI este urmatoarea:

1. Realegerea cenzorilor;
2. Fixarea remuneratiei cenzorilor;
3. Împuternicirea Administratorului Unic pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în vederea punerii în aplicare si publicarii in Monitorul Oficial, a hotărârii AGOA.

Lista cu informatiile privitoare la numele cenzorilor, localitatea de de domiciliu, calificarea profesionala se afla spre consultare la dispozitia actionarilor, la sediul societatii. Data limita pana la care se pot depune candidaturile este 15.09.2026

Procurile de reprezentare in AGOA vor fi depuse in original la sediul societatii, cu 48 ore inainte de data AGOA. Formularul de procura speciala pentru reprezentarea in AGOA se poate obtine de la sediul societatii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii si vor fi distribuite celor interesati  incepand cu data de 15.09.2026.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, pana in data de 25.09.2026, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala va raspunde la intrebarile adresate de actionari.

Accesul actionarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor reprezentaţi cu actul de identitate al reprezentantului legal.

Informatii suplimentare, modelul de procura de reprezentare si alte documente pot fi consultate si pe websit-ul societatii:

In cazul neindeplinirii cvorumului legal, sedinta AGOA va avea loc in data de 10.10.2026 la aceasi ora , in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC

Ec. Nicorici Gheorghe