Convocare

CONVOCARE

            Administratorul unic al SC Bîrzava SA Bocșa, societate înmatriculată la ORC Caraș-Severin sub numărul  J11/163/1991, cod unic de înregistrare RO 1075915, cu sediu în Bocșa, str. Carpați, nr.5, jud. Caraș-Severin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și modificată, precum și Legea nr. 151/2014, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, pentru data de 20 octombrie 2023, ora 16, la sediul societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către societate la data de referință 10.10.2023.

ORDINEA DE ZI este următoarea:

1. Alegerea cenzorilor;
2. Fixarea remunerației cenzorilor;
3. Împuternicirea Administratorului Unic pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în vederea punerii în aplicare și publicării în Monitorul Oficial a hotărârii AGOA.

Lista cu informațiile privitoare la numele cenzorilor, localitatea de domiciliu, calificarea profesională se află spre consultare la dispoziția acționarilor, la sediul societății. Data limită până la care se pot depune candidaturile este 25.09.2023.

Procurile de reprezentare în AGOA vor fi depuse în original la sediul societății, cu 48 ore înainte de data AGOA. Formularul de procură specială pentru reprezentarea în AGOA se poate obține de la sediul societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății și vor fi distribuite celor interesați începând cu data de 25.09.2023.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, până în data de 05.10.2023, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială va răspunde la întrebările adresate de acționari.

Accesul acționarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor reprezentaţi, cu actul de identitate al reprezentantului legal.

Informații suplimentare, modelul de procură de reprezentare și alte documente pot fi consultate și pe websit-ul societății.

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, ședința AGOA va avea loc în data de 21.10.2023 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC

Ec. Nicorici Gheorghe