Percheziții (și) în Caraș-Severin, într-un dosar de spălare de bani și delapidare prin folosirea de criptomonede. Prejudiciul estimat este de peste 17.000.000 de dolari
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara sub coordonarea procurorilor DIICOT au efectuat, în cursul zilei de astăzi, 26 martie, 66 de percheziții domiciliare în opt județe, printre care și Caraș-Severin, și în municipiul București. Constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, folosire cu rea credință a bunurilor […]
Percheziții (și) în Caraș-Severin, într-un dosar de spălare de bani
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiş efectuează, în această dimineață, percheziții la zece adrese din județele Timiș , Arad și Caraș-Severin, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2023 […]
Bani spălați în apele Banatului Montan de organizația mafiotă ‘Ndrangheta! Bunurile interpușilor, sub sechestru
Două microhidrocentrale situate în localitățile cărășene Feneș și Obreja au fost puse sub sechestru, ca urmare a cercetărilor efectuate într-un dosar penal de spălare de bani. La originea activităților infracționale s-ar afla un cetățean italian asociat cu organizația de tip mafiot ‘Ndrangheta. „Având în vedere faptul că la data de 28 noiembrie 2018 […]