Percheziții (și) în Caraș-Severin, într-un dosar de spălare de bani

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiş efectuează, în această dimineață, percheziții la zece adrese din județele Timiș , Arad și Caraș-Severin, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2023 și până în prezent, mai multe persoane fără surse de venit ar fi tranzacționat sume importante de bani prin conturile bancare personale sau ale unor interpuși, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate. „Banii proveneau din infracțiuni și din desfășurarea de activități corelative de spălare a banilor, care vizează astfel legalizarea veniturilor obținute ilegal, în vederea ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora ori cu scopul de a ajuta persoana care a care a săvârșit infracțiunea din care provin fondurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei penale”, explică anchetatorii.

Până la acest moment, au fost identificate autoturisme de lux și imobile asupra cărora a fost instituită măsura sechestrului asigurător, urmărindu-se recuperarea sumei de 3.237.000 lei.

17 persoane urmează să fie duse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiş pentru audieri.

Sursă foto: IPJ Caraș-Severin