Convocare

CONVOCARE

Administratorul unic al SC BÎRZAVA SA, societate de tip închis conform deciziei ASF nr. 2628/15.10.2015, cu sediul în Bocșa, str. Carpați nr. 5, jud. Caraș-Severin, înregistrată la ORC sub nr. J11/163/1991, CIF: RO1075915, prin decizia din data de 11.04.2024, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată și modificată, precum și Legea nr. 151/2014, pentru data de 17.05.2024 ora 16,00 la sediul societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ţinut de către societate, la data de referinta 06.05.2024, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic privind activitatea desfășurată în anul 2023;
2. Descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în anul 2023;
3. Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori aferent exercițiului financiar 2023;
4. Aprobarea situației financiar-contabile anuale: bilanț, contul de profit și pierderi și repartizarea profitului obținut de societate în cursul anului 2023;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
6. Împuternicirea Administratorului unic pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârii AGOA.

Procurile de reprezentare în AGOA vor fi depuse în original la sediul societății, cu 48 ore înainte de data AGOA. Formularul de procură specială pentru reprezentarea în AGOA se poate obține de la sediul societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății și vor fi distribuite celor interesați  începând cu data de 06.05.2024.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, până în data de 10.05.2024, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comercială va răspunde la întrebările adresate de acționari.

Accesul acționarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor reprezentaţi cu actul de identitate al reprezentantului legal.

Informații suplimentare, modelul de procură de reprezentare și alte documente pot fi consultate și pe websit-ul societății: www.birzava.cabanova.com.

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, ședința AGOA va avea loc în data de 20.05.2024 la aceeați oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC  

Ec. Nicorici Gheorghe