Tranzacții ilegale cu lemn în Caraș-Severin. Polițiștii au efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și falsuri în domeniul forestier
Polițiștii din Caraș-Severin au efectuat, astăzi, 5 iunie, trei percheziții domiciliare pentru evaziune fiscală și falsuri în domeniul forestier. Perchezițiile au avut loc în cadrul operațiunii Jupiter, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Evaziune fiscală, acces ilegal la un sistem informatic, […]
Percheziții în Caraș-Severin. Ajutoare de minimis acordate pentru afaceri fictive!
30 de mandate de percheziție domiciliară, la adresele unor persoane fizice și la sediile unor agenți economici, au fost puse în executare astăzi în 10 județe, printre care și Caraș-Severin. Toate, într-un dosar de înșelăciune, fals și uz de fals, cu un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei. Mai multe societăți comerciale […]
A încercat să intre în sediul poliției prezentând certificatul verde al altei persoane. În loc de cazierul judiciar dorit, s-a ales cu un dosar penal
Un tânăr de 20 de ani din comuna Cornea este cercetat penal pentru fals privind identitatea, după ce a încercat să se folosească de certificatul digital european COVID al altei persoane pentru a intra în sediul Poliției Municipiului Caransebeș. În cursul zilei de ieri, 2 noiembrie, un tânăr de 20 de ani din […]
Percheziții în Caraș-Severin. Caracatiță infracțională de albit bani proveniți din înșelăciuni și fraude informatice! [FOTO-VIDEO]
A fost destructurată o grupare specializată în spălare de bani, care-și avea rădăcinile în București, Caraș-Severin și alte patru județe. Potrivit anchetatorilor, gruparea s-a constituit la sfârșitul anului 2015, cu scopul spălării banilor proveniți din săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune și fraudă informatică. Conform estimărilor, este vorba despre sume ce depășesc 7.000.000 de euro. […]